2012-07-18 17:33:28
據外媒今晨報道，英國匯豐銀行控股公司首席合規官(CCO)戴維·巴格利昨天接受美國國會參議院問詢，承認匯豐銀行淪為一些販毒團伙和恐怖組織洗錢的工具，“讓人失望”，隨即宣布引咎辭職。
參議院報告指出，匯豐不顧警告，放任合規系統的疏忽，允許墨西哥毒販洗錢、中東恐怖組織融資。過去10年間，美國銀行監管者已先后兩次指控匯豐反洗錢政策不足，須作出改進。
調查中，小組成員共檢視超過140萬份文件，包括銀行記錄、信件、電郵和法律文件，超過75次約見匯豐集團、匯豐北美及其他分部高管和美國銀行體系監管者。
英國《金融時報》分析，匯豐若想與三個監管機構達成和解，罰款或高達10億美元。匯豐已放低姿態。在參議院聽證會前，該行發聲明致歉，“我們將道歉、承認錯誤、采取行動并致力糾錯。”
匯豐北美首席執行官Irene Dorner也向委員會表示，“匯豐辜負監管者、客戶、職員和公眾的期望”，對此深表歉意。此外，作為監管機構，美國貨幣監理局因多年來“容忍”匯豐對洗錢控制不利而接受參議員問責。 （新華網）
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